La agencia se convierte en la tercera del extranjero que se suma a las indagatorias contra el director general de la Cooperativa Cruz Azul.
La situación para Guillermo Álvarez Cuevas parece no mejorar respecto a la investigación que mantiene sobre él, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que salió a la luz que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se ha sumado a las instituciones extranjeras que se han unido a las autoridades mexicanas para mantener las indagaciones sobre el director general de la Cooperativa Cruz Azul por supuestos desvíos de dinero y asociación delictiva.
El Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, recibió el pasado viernes 26 de junio un oficio del cual se desprende que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encuentra investigando supuestas conductas criminales de orden internacional de Billy Álvarez. Este documento proviene de la embajada del país norteamericano el cual fue proporcionado al Juzgado de Distrito.
En dicho documento que la Unidad de Inteligencia Financiera facilitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito, se puede leer que contiene “información relacionada con medidas implementadas para combatir y prevenir la comisión o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como datos de una investigación criminal de orden internacional”, asimismo, se solicita que este expediente se guarde en un sobre cerrado y con firma de la Secretaría de Hacienda.
Cabe destacar que durante las últimas semanas se han dado a conocer las diversas y numerosas investigaciones que han realizado varias agencias extranjeras sobre los manejos y operaciones de los recursos monetarios de Guillermo Álvarez, tales como la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y ahora el Departamento de Justicia (DOJ), las tres instituciones pertenecientes a los Estados Unidos.
Por su parte, la defensa del presidente del club de futbol Cruz Azul, está a la espera de la comparecencia que tendrá que realizar Álvarez Cuevas ante las autoridades, para presentar personalmente la documentación que descarte las imputaciones que se tienen en su contra.
FUENTE: EXCÉLSIOR
